快链头条 消息，4 月 17 日，据《财富》报道，美国参议员 Richard Blumenthal 致函 U.S. Department of Justice 与 Financial Crimes Enforcement Network，要求说明针对 Binance 的合规监察机制最新进展，背景为约 17 亿美元涉伊朗相关加密资金流动引发关注。

Blumenthal 在信中表示，市场对Binance反洗钱（AML）措施「严重不足」的指控不断增加，要求监管机构披露两名独立监察员的履职情况。上述监察机制源于 2023 年Binance与美国政府达成的和解协议，当时Binance因合规缺陷支付约 43 亿美元罚款，并同意接受独立监督，监察自 2024 年启动。

报道指出，近期有消息称Binance曾解雇内部调查人员，这些人员此前曾向高管提示超过 10 亿美元资金流向与伊朗相关的钱包地址。Binance方面回应称解雇决定与相关调查无关，并强调公司维持严格合规体系。

此外，参议员质询也发生在美国司法部被曝审查企业监察制度之际。此前媒体披露，司法部曾暂停部分企业监察安排，包括终止对 Glencore 与 Boeing 的相关要求。目前，Binance监察员及相关监管机构尚未就该问询作出公开回应。