美国一男子因涉及比特币洗钱被判6年监禁,罚没150万美元
快链头条 2025-05-23 12:05:25
快链头条 消息,5 月 23 日,据 Cointelegraph 报道,美国一男子因经营所谓的「无须提问」的现金换比特币服务,被判入狱六年,并被命令上交数百万美元。
波士顿联邦法院法官 Richard Stearns 于 5 月 22 日宣布,来自马萨诸塞州丹佛斯(Danvers)的 Trung Nguyen 被判处六年监禁,刑满后需接受三年监管释放,并被责令没收 150 万美元财产。
检方表示,Nguyen 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月间运营一家名为 National Vending 的无牌资金转移业务,他利用在一门在线课程中学到的各种手段来逃避监管。Nguyen 学会了如何向银行、加密货币交易所和州监管机构隐瞒其真实业务,例如伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司,编造虚构的供应商名单,并尽可能避免使用「比特币」一词。
快链头条登载此文本着传递更多信息的缘由,并不代表赞同其观点或证实其描述。
文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
7*24小时快讯
欧盟主席:将把对美国关税的反制措施暂停期延长至8月初
07-13 19:39(8分钟前)
MEXC第二轮PUMP Launchpad开启并向首轮受影响用户发放50U合约体验金
07-13 19:37(10分钟前)
比特币回升突破11.8万美元
07-13 19:30(16分钟前)
下周宏观展望:美国6月CPI、PPI及零售物价指数
07-13 19:16(31分钟前)
分析:特朗普的新关税威胁会产生负面影响
07-13 18:59(1小时前)
PENGU 24小时涨幅扩大至16%,市值升至16.14亿美元
07-13 18:55(1小时前)
Backpack CEO:发币进展非常快
07-13 18:49(1小时前)
「内幕交易员」增持FARTCOIN空单,爆仓价1.5856美元
07-13 18:22(1小时前)
热门资讯
风险提示
根据银保监会等五部门于 2018 年 8月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件, 请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。