5000 万美元加密 OTC 骗局曝光，多家 VC 与加密巨鲸中招
快链头条 2025-06-21 12:28:18
快链头条 消息，据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 「Source 1」 为某币安上线项目创始人，可能是印度籍。
快链头条登载此文本着传递更多信息的缘由，并不代表赞同其观点或证实其描述。
文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
7*24小时快讯
加密恐慌指数回落至43，市场已回归「中性」
06-21 17:56(19分钟前)
新一代DEX CoinSwap上线主网，并将开启项目代币IDO
06-21 17:14(1小时前)
Bitget Launchpool 即将上线 DMC，锁仓 BGB 或 DMC 解锁 6617 万枚 DMC
06-21 17:08(1小时前)
DMC即将上线Bitget Launchpool，锁仓BGB或DMC解锁6617万枚DMC
06-21 17:05(1小时前)
若比特币突破10.5万美元，主流CEX累计空单清算强度将达12.31亿
06-21 16:54(1小时前)
过去7日CEX净流出5503.49枚比特币
06-21 16:51(1小时前)
「wiftardio.sol」关联地址提取 200 万美元 USDC 购买 FARTCOIN
06-21 16:44(2小时前)
某地址以0.94美元均价增持212.5万枚FARTCOIN
06-21 16:44(2小时前)
热门资讯
风险提示
根据银保监会等五部门于 2018 年 8月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件， 请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。